職位描述
反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)銀行互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
職位描述：
- 與客戶關(guān)系經(jīng)理（RM）合作，準(zhǔn)備并完成對(duì)ETB客戶的定期審查。通過(guò)內(nèi)部和外部渠道獲取并驗(yàn)證KYC信息，維護(hù)KYC記錄，比對(duì)信息差異，如發(fā)現(xiàn)任何洗錢(qián)（AML）紅色警報(bào)或可疑情況，及時(shí)上報(bào)至AML委員會(huì)（AMLC）。確保KYC記錄符合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求。
- 對(duì)所有名單篩查警報(bào)進(jìn)行初步評(píng)估，并決定適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施，包括在完成評(píng)估后建議關(guān)閉誤報(bào)警報(bào)，或及時(shí)上報(bào)潛在的真實(shí)匹配案例。
- 負(fù)責(zé)內(nèi)部與外部報(bào)告及數(shù)據(jù)分析工作。
- 參與其他遷移/補(bǔ)救項(xiàng)目，包括篩查和質(zhì)量保證工作。
- 協(xié)助團(tuán)隊(duì)主管（TL）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。
崗位要求：
?至少8年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有AML（反洗錢(qián)）/KYC（了解你的客戶）領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
? 以客戶服務(wù)為導(dǎo)向，具備在壓力下和緊迫時(shí)間范圍內(nèi)工作的能力。
? 積極主動(dòng)、靈活應(yīng)變，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
? 擁有知名大學(xué)本科學(xué)歷。
? 能夠熟練使用英語(yǔ)和中文進(jìn)行書(shū)面和口頭溝通。
? 熟悉MS Office辦公軟件，包括Excel和PowerPoint的應(yīng)用。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)大華銀行大廈(即墨路)116-128號(hào)
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