職位描述
內控體系建設內控評價貿易/進出口
合規(guī)內控經理
崗位概述：
負責建立、完善和執(zhí)行大宗貿易業(yè)務相關的合規(guī)與內部控制體系，識別、評估和應對各類合規(guī)風險與內部管控漏洞，確保公司在大宗貿易經營活動中遵循法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及內部規(guī)章制度，保障公司資產安全、業(yè)務穩(wěn)健運行并維護公司良好聲譽。
1、合規(guī)體系建設與完善
（1）依據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管政策以及行業(yè)標準，結合公司大宗貿易業(yè)務特點，制定、修訂和完善全面的合規(guī)管理制度、流程和操作手冊，確保公司業(yè)務活動有章可循、合法合規(guī)。
（2）跟蹤法律法規(guī)及政策變化，及時對公司內部合規(guī)要求進行更新調整，保障合規(guī)體系的有效性和適應性。
2、合規(guī)風險評估與預警
（1）組織開展大宗貿易業(yè)務的合規(guī)風險識別與評估工作，定期對業(yè)務流程、合同條款、交易對手等進行全面審查，分析潛在的合規(guī)風險點及其可能產生的影響。
（2）建立合規(guī)風險預警機制，設定關鍵風險指標閾值，通過監(jiān)測與分析相關數(shù)據(jù)信息，及時發(fā)現(xiàn)并預警潛在的合規(guī)風險事件，為公司決策層提供前瞻性的風險提示和應對建議。
3、合規(guī)審查與監(jiān)督
（1）對大宗貿易業(yè)務的重大事項進行前置合規(guī)審查，包括但不限于重大合同簽訂、重大項目投資、新業(yè)務模式開展等，確保相關業(yè)務活動符合法律法規(guī)與公司合規(guī)要求，出具合規(guī)審查意見并跟蹤后續(xù)執(zhí)行情況。
（2）監(jiān)督公司各部門對合規(guī)制度的執(zhí)行情況，定期開展合規(guī)檢查與專項審計工作，檢查內容涵蓋業(yè)務操作合規(guī)性、文件檔案管理、內部審批流程等方面，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及時進行調查處理，并提出整改措施和建議，督促相關部門限期整改落實。
4、內部控制管理
（1）協(xié)助建立和完善大宗貿易業(yè)務的內部控制框架，明確各部門在內部控制中的職責與權限，設計并優(yōu)化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的內部控制流程，如采購、銷售、庫存管理、資金收付等，確保各項業(yè)務活動相互制約、相互監(jiān)督，有效防范內部舞弊和錯誤發(fā)生。
（2）組織開展內部控制自我評價工作，定期對內部控制制度的有效性進行測試和評估，識別內部控制缺陷并提出改進方案，推動公司內部控制體系的持續(xù)優(yōu)化與完善。
5、外部關系維護與溝通
代表公司與監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會等保持密切溝通與聯(lián)系，及時了解監(jiān)管動態(tài)和行業(yè)合規(guī)要求，積極參與相關法規(guī)政策的研討與意見反饋，維護公司與監(jiān)管部門的良好合作關系。
協(xié)調處理公司在合規(guī)方面面臨的外部投訴、舉報和調查事項，配合監(jiān)管機構開展各類監(jiān)督檢查工作，及時、準確地提供所需資料和信息，確保公司合規(guī)應對外部監(jiān)管要求。
6、合規(guī)文化建設
倡導和推動公司合規(guī)文化建設，通過組織合規(guī)活動、發(fā)布合規(guī)信息等多種方式，將合規(guī)理念融入公司日常經營管理的各個環(huán)節(jié)，促進全體員工形成自覺遵守合規(guī)制度的行為習慣和價值取向。
工作地點
?？诿捞m區(qū)國興大道
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職位發(fā)布者
鄧先生/人力資源副經理
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廈門華特集團有限責任公司廈門華特集團股份有限公司(以下簡稱廈門華特)成立于1988年，集團運營總部坐落于廈門市思明區(qū)，公司是海南控股旗下國有企業(yè)。海南控股是海南省最大的國有綜合性投融資企業(yè)，致力于躋身中國企業(yè)500強。廈門華特是國內瀝青行業(yè)頭部企業(yè)，規(guī)模位居全國前三。年營業(yè)額近30億元，年銷售量近90萬噸。目前，在全國布局了17個瀝青庫區(qū)，總庫容位居全國前列，銷售范圍從南至北覆蓋全國超過三分之二的省市，也開拓了非洲、澳洲等海外市場。廈門華特集材料銷售、倉儲、加工、研發(fā)、技術服務等產業(yè)鏈供應鏈一體化服務，擁有36年的瀝青產業(yè)實踐經驗，有著多元化的產品矩陣和領先的產品研發(fā)實力，取得了國家高新技術企業(yè)等多項榮譽稱號和二十余項技術專利。
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