職位描述
業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)銀行貿(mào)易/進(jìn)出口
合規(guī)崗主要負(fù)責(zé)
?集團(tuán)內(nèi)部分金融合規(guī)事宜
?供應(yīng)商on boarding, KYC 審核及季度復(fù)核（DOTFILE REVIEW)
?交易對手方制裁及反洗錢篩查，付款合規(guī)審核及相應(yīng)主體的風(fēng)險(xiǎn)篩查 (REFINITIV)
?應(yīng)對銀行對風(fēng)險(xiǎn)交易的問詢，及文件資料準(zhǔn)備( 歐洲，中東，中國，后續(xù)可能會有東南亞）
?可能會涉及到的銀行開銷戶問題
?與外部供應(yīng)商就公司證照更新協(xié)作
?其他與合規(guī)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作
獎金績效
周末雙休 法定節(jié)假日正常休息
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)花旗集團(tuán)大廈
入職公司信息
- 入職公司: 安可人力資源(上海)有限公司
- 公司地址: 黃渡浜街與茸寧路交叉口西北100米上海富悅財(cái)富廣場A幢
- 公司人數(shù): 500-999人
認(rèn)證資質(zhì)
人力資源服務(wù)許可認(rèn)證
人力資源服務(wù)許可證是由國家人力資源與社會保障相關(guān)部門頒發(fā)，代表人才經(jīng)紀(jì)人所在企業(yè)可以合法開展人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證件。展示該標(biāo)簽代表該企業(yè)發(fā)布此職位時(shí)已上傳《人力資源服務(wù)許可證》或《人力資源服務(wù)備案證書》并經(jīng)由平臺審驗(yàn)通過。
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職位發(fā)布者
李女士/招聘經(jīng)理
當(dāng)前在線立即溝通
安可人力資源(上海)有限公司
安可人力集團(tuán)作為卓越的人力資源服務(wù)提供商，長期專注于人力資源外包領(lǐng)域目前在全國設(shè)有40多家分支機(jī)構(gòu)，服務(wù)覆蓋全國300余個(gè)城市，安可人力正為30多個(gè)行業(yè)的100多家跨國企業(yè)和本地大型企業(yè)提供一站式人力資源服務(wù)，致力于成為中國人力資源外包服務(wù)專家。
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