職位描述
風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)
崗位職責(zé):
1.研究與跟蹤國(guó)際主流國(guó)家制裁及出口管制相關(guān)法律規(guī)定，制定及完善行內(nèi)相應(yīng)制度、規(guī)則及指引，確保業(yè)務(wù)開(kāi)展符合相關(guān)國(guó)家法律規(guī)定及有關(guān)制裁及出口管制要求。
2.針對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)客戶(hù)準(zhǔn)入及具體交易可能出現(xiàn)的制裁及出口管制風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)展評(píng)審并出具合規(guī)意見(jiàn)。
3.定期開(kāi)展制裁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)可能產(chǎn)生制裁及出口管制風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)或業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)警，分析差距并持續(xù)改進(jìn)。
4.組織制裁風(fēng)險(xiǎn)及出口管制合規(guī)培訓(xùn)。
5.負(fù)責(zé)與賬戶(hù)行、代理行的合規(guī)交流，維護(hù)合作關(guān)系，提升合規(guī)形象。
任職要求:
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷。
2.法律、英語(yǔ)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
3.掌握國(guó)際最新制裁動(dòng)向、出口管制管理?xiàng)l列等法律法規(guī)和政策。
4.有流利的英文書(shū)面及口語(yǔ)溝通能力，英文可作為工作語(yǔ)言。
5.有律所或銀行合規(guī)部門(mén)相關(guān)工作經(jīng)歷優(yōu)先。
6.有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、獨(dú)立思考和解決問(wèn)題的能力，責(zé)任心強(qiáng)，具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
工作地點(diǎn)
杭州上城區(qū)稠銀大廈
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職位發(fā)布者
馮禎/人事經(jīng)理
立即溝通
浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司浙江稠州商業(yè)銀行初創(chuàng)于1987年，起源于全球最大的小商品集散中心—義烏，2006年成功由城市信用社改制為股份制商業(yè)銀行。經(jīng)過(guò)34年的發(fā)展，目前我行共設(shè)有分行（管理部）15家，并發(fā)起設(shè)立浙江稠州金融租賃有限公司及9家村鎮(zhèn)銀行，已發(fā)展成為一家機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)9?。ㄖ陛犑校?、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)238家、員工近6000名、躋身全球銀行500強(qiáng)的現(xiàn)代化股份制商業(yè)銀行。我行有完備的人才培養(yǎng)培訓(xùn)體系、公平的行員等級(jí)、管理專(zhuān)業(yè)發(fā)展雙通道、能上庸下競(jìng)聘機(jī)制，讓你的職涯更加豐富多彩；我行有健全的福利體系，五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、商業(yè)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、愛(ài)心體檢、旅游療養(yǎng)、父母關(guān)愛(ài)、員工互助，讓你在這里感受家的溫暖。歡迎您加入浙江稠州商業(yè)銀行，與我們攜手共創(chuàng)美好未來(lái)！
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